3.會議類型及頻率

（1）定期會議：每年度至少召開兩次會議。

（2）臨時董事會會議

代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。（2016年案例分析題）

【相關(guān)鏈接】有限責(zé)任公司代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上的董事、監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司監(jiān)事提議召開臨時股東會的，應(yīng)當(dāng)召開。

4.股份有限公司董事會會議的通知

（1）定期會議：會議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事。

（2）臨時會議：董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

5.召開條件：董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。（2016年案例分析題）

【相關(guān)鏈接】將股份用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵、將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債或者上市公司為維護公司價值及股東權(quán)益所必需而回購股份的，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的授權(quán)，經(jīng)2/3以上董事出席的董事會會議決議。

6.決議規(guī)則

（1）表決權(quán)的計算：一人一票。

（2）股份有限公司董事會作出決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。（2016年案例分析題）

（3）股份有限公司董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

（4）上市公司董事會實行關(guān)聯(lián)表決權(quán)排除制度

①上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。

②該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。

③出席董事會的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事不足3人（＜3人）的，應(yīng)將該事項提交上市公司股東大會審議。